Prej vitit 2022, kompanitë në zonat frankofone të Zvicrës janë bërë objektiv i një skeme të sofistikuar mashtrimi të njohur si “mashtrimi i CEO-ve” apo “i presidentit”. Autoritetet kanë ndërmarrë aksione ndërkombëtare për të ndaluar këto aktivitete kriminale.
Mashtrimi i sofistikuar që mashtroi miliona
Skema funksionon kështu: mashtruesit paraqiten si drejtues të lartë të një kompanie ose si përfaqësues ligjorë dhe kontaktojnë punonjës të departamenteve financiare përmes email-it dhe telefonatave. Ata paraqesin kërkesa urgjente për transferta të mëdha parash, duke u justifikuar me një “marrëveshje konfidenciale” për blerje kompanie apo projekte të tjera të fshehta. Nëse mashtrimi funksionon, fondet transferohen jashtë vendit dhe pastrohen përmes një sistemi të ndërlikuar financiar.
Dëmet janë të konsiderueshme: në kantonin e Neuchâtel-it janë regjistruar 30 raste, me një humbje totale prej mbi 5.63 milionë frangash. Në Vaud, 36 raste të raportuara kanë shkaktuar një dëm prej 6.1 milionësh. Në gjithë Zvicrën, humbjet e njohura nga ky lloj mashtrimi shkojnë në rreth 16 milionë franga. Vetëm në Valais, një kompani humbi 300,000 franga vitin e kaluar.
Operacion ndërkombëtar dhe arrestime
Për të goditur këtë rrjet kriminal, në fillim të majit oficerë të policisë nga Vaud, Neuchâtel dhe Franca udhëtuan drejt Izraelit. Rezultati: shtatë persona të arrestuar dhe konfiskim pajisjesh kompjuterike, si dhe mbi 112,000 franga në para të gatshme, kriptomonedha dhe ar. Paralelisht, autoritetet franceze sekuestruan edhe 233,000 franga në rajonin e Parisit, si rezultat i një operacioni të koordinuar.
Hetimet vazhdojnë, ndërsa autoritetet paralajmërojnë se rrjeti mund të përfshijë edhe më shumë individë dhe raste në rajone të tjera.
Si të mos bini në kurthin e mashtruesve?
Policia ka publikuar disa këshilla për kompanitë dhe punonjësit për të shmangur rënien në këtë mashtrim:
- Mos u dorëzoni ndaj presionit për veprim të menjëhershëm.
- Verifikoni burimin e email-it dhe konfirmoni kërkesën përmes një kanali të pavarur.
- Respektoni protokollet e brendshme për transaksionet financiare dhe dokumentoni çdo hap.
- Njoftoni menjëherë menaxhmentin në rast dyshimi, edhe nëse kërkohet diskrecion i plotë.
- Mos përdorni butonin “përgjigju” për email-e të dyshimta – dërgoni një email të ri në adresën zyrtare.
- Mos hapni bashkëngjitje të panjohura.
- Ndërgjegjësoni stafin, veçanërisht në sektorin financiar.
- Përdorni komunikim të sigurt dhe të çertifikuar me email.
Autoritetet nxisin të gjitha kompanitë që të rrisin vigjilencën dhe të raportojnë çdo tentativë mashtrimi pa vonesë.
